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2021-11-17

你知道“洗钱”的套路吗?

洗钱是一种将非法所得合法化的行为。这就比如十岁的你,在马路边突然捡到了100块钱,你想自己花,但一花肯定就会被你父母发现,就会被要求上交。那怎么办呢?

你知道“洗钱”的套路吗?

于是,你找到了马路边卖冰棍的老爷爷,你愿意给他50块钱,让他送你回家,并告诉你父母,说你帮他卖了一下午冰棍,你的50块钱是,他奖励给你的,可以白赚50块,老爷子当场就答应了。

然后父母看到你辛苦赚了50块钱,就象征性地收了你20块,留了30块让你自己花。于是你虽然赔了70块钱,但是你可以光明正大的花这30块,因为这30块有了来由。

最后, 我们把父母理解成国家,老爷子理解成中介,捡钱理解成非法所得,20块钱理解成税收,这整个过程就叫做洗钱。

你知道“洗钱”的套路吗?

既然洗钱是将非法所谓合法化的行为,那必须远离洗钱陷阱,抵制洗钱行为!通常洗钱有五大常用套路:

① 古玩拍卖洗钱
② 多账户洗钱
③ 信用卡洗钱
④ 虚假交易洗钱
⑤ 募捐洗钱

当然,洗钱的套路远不止这五种,不法分子通常会以更隐蔽、更复杂的手法实现犯罪行为,但万变不离其宗,他们的目的终究是将违法所得收益合法化。

你知道“洗钱”的套路吗?

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